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反洗钱政策法规

  • 中国人民银行关于进一步做好受益所...

    中国人民银行关于进一步做好受益所有人 身份识别工作有关问题的通知 (2017 年 8 月 26 日 银发【2018】164 号) 为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反...

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  • 金融机构大额交易和可疑交易报告管...

    中国人民银行令 〔2018〕第 2 号 为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定》,...

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  • 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖...

    互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资 管理办法(试行) (2018 年 10 月 11 日) 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作,...

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  • 如何远离洗钱?

    目前,我国在打击洗钱犯罪的过程中发现,犯罪分子通常利用金融机构、地下钱庄、虚假投资、赌场等方式将诈骗、走私、贪污、受贿、侵占、制贩毒品、非法吸收公众存款等犯罪获取的赃款进行转移。而面...

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  • “送奶工”获保释、被禁止进入马场...

    一、 “送奶工”获保释 在服完 30 年刑期的一半后,73 岁的英国赛马大亨、大毒枭布莱恩·赖特于 2020 年 4 月 14 日获保释出狱,这引起了英国赛马界的恐慌。 英国赛...

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  • 反洗钱知识一点通

    第一部分 混淆黑白 洗钱活动就在身边 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行...

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反洗钱知识问答

  • Q1什么是反洗钱?

    答:反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性

  • Q2开展反洗钱工作的意义是什么?

    答:开展反洗钱工作的意义体现在以下几方面: 1、有利于及时发现洗

  • Q3金融机构应履行哪些反洗钱义务?

    答:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律

  • Q4《中华人民共和国反洗钱法》赋予金融机构哪些权利?

    答:1、免责权、请求保护权。《中华人民共和国反洗钱法》第六条:履

  • Q5金融机构违反《反洗钱法》的处罚规定有哪些?

    答:1、金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者

  • Q6金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营?

    答:金融机构履行反洗钱义务不会影响其正常经营,而是有利于增强金融

反洗钱举报

人民银行洗钱举报电话:

010-88092000
  • 举报信箱:北京市西城区金融大街35号,32-124信箱
  • 接收单位:中国反洗钱监测分析中心
  • 电子信箱地址:fiurepot@pbc.gov.cn
  • 邮政编码:100032
  • 举报传真电话:010-88091999
  • 举报网址:http://www.camlmac.gov.cn